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法国反洗钱和反可怕主义融资合规办理

公布工夫: 2022年06月29日

反洗钱金融举动分外事情组(FATF)是东方七国为专门研讨洗钱的危害、防备洗钱并和谐反洗钱国际举动而于1989年在巴黎建立的当局间国际构造,是天下上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资范畴最具威望性的国际构造之一,拥有39个成员国,旨在经过勉励列国当局经过立法吹洗钱和吹赞助可怕主义举动。中国2005年景为FATF成员。 

FATF自2010年开端对法国吹洗钱和吹可怕主义的金融情况举行评价,吹可怕主义融资已成为法国经济财务部属属反洗钱机构(Tracfin)的主要关怀之一。

FATF在2022年5月公布的陈诉中高度评价了法国对反洗钱和反可怕融资所做的事情。陈诉指出:

法国洗钱和赞助可怕主义的危害了解和了解评价辨别为精良和十分好

陈诉指出,针对洗钱运动,法国均匀每年有1100起观察,1700人被告状,1300起被治罪。此中,大范围的洗钱案件会被优先告状法国充公资产接纳和办理机构(AGRASC),作为大众行政机构,由法国法律部和预算部监视,旨在促进刑事案件中的扣押和充公。法国对各种洗钱运动的观察和告状表现了它的危害辨认力,扣押和充公资产办理和接纳机构的存在也强无力地包管了法国现有反洗钱体系的运转。

吹赞助可怕主义,法国在风口浪尖。2016年至2020年时期,法国观察了172起赞助可怕主义的案件,招致95人被治罪,此中包罗一个法人实体。关于这些案件,法国解冻了约170万欧元的资产。资产解冻步伐和充公决议卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào]。

别的,关于反洗钱和吹可怕主义,法国也存在有待改良的地方。好比:自主洗钱(blanchiment autonome)的治罪比例绝对较低(15%);缺乏专门的反洗钱观察员;对有赞助可怕主义危害的非营利构造的精准辨认才能较低;对某些行业的羁系不敷。

法国持续增强反洗钱和可怕融资行业羁系

关于受羁系的行业,除了传统的金融行业外,这份陈诉分外指出也必要器重在一些非金融行业举行反洗钱和吹赞助可怕主义。在有严重洗钱危害的行业,需增强对一些职业的监视,好比房地产行业的房地产掮客人和评判人[píng pàn rén](Notaire将来对这些行业及相干职业大概出台更严厉的羁系制度。

至于状师行业,不行否定执法界有被卷入洗钱和赞助可怕主义的危害(如巴拿马文件,地狱文件事情)。但是,尚不克不及够就此判定将来相干羁系制度会对状师行业发生很大影响。不但由于绝对于审计师如许的职业,状师的观察范畴愈加有限,并且执法界自己存在特别的自律制度(auto-régulation)。在反洗钱和吹可怕主义羁系力度增强的配景下,关于状师来说,可以选择自动到场这一合规历程,充实理解并实行本身任务。

法国天下状师协会出书了吹洗钱和赞助可怕主义举动的适用指南(现在最新版依据2020年2月12日增强国度吹洗钱和赞助可怕主义制度的第2020-115号下令更新)。这个指南的目标是协助状师理解与洗钱有关的观点和机制,辨认作为状师大概面对的危害,更新状师对反洗钱/吹可怕主义的执法和羁系任务的知识,在状师行业中构造本人的反洗钱和反可怕主义融资体系。

联系j9九游会

钟华 

法国执业状师 

中国部合资人

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唐钰玲 

状师助理 

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